蘇大明世:第二屆董事會第十五次會議決議公告
公告編號：2018-001 證券代碼：430388 證券簡稱：蘇大明世 主辦券商：東吳證券
蘇州蘇大明世光學股份有限公司 第二屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。
一、會議召開和出席情況 2018 年 1 月 5 日，蘇州蘇大明世光學股份有限公司（以下簡稱“公 司”） 第二屆董事會第十五次會議在公司會議室以現場會議形式召開。 會議通知于 2017 年 12 月 28 日向各位董事以郵件和短信發出。本次 會議由公司董事長倪健先生主持，董秘胡一明先生負責紀錄。公司董 事共計 5 人出席了會議，會議應出席 5 人，實際出席 5 人。公司監 事、高級管理人員和證券事務代表也列席了本次會議。
本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》 （以下簡稱“《公司法》”）等有關法律、行政法規、部門規章、規范 性文件的規定，符合《公司章程》和《董事會議事規則》的規定。
二、議案審議情況 公告編號：2018-001 2 經與會董事審議，會議以記名投票方式表決，形成如下決議：
（一）審議《蘇州蘇大明世光學股份有限公司關于 2018 年度日常性 關聯交易預計的議案》。
議案主要內容：2018 年度公司與關聯企業：蘇州大學及中科精 感智能北京科技有限公司（以下簡稱“中科精感”）的商品購銷、勞務 服務類日常性關聯交易預計不超過 165 萬元。其中：
1、 2018年與蘇州大學關聯交易預計不超過15萬元，其中包括： 商品銷售及接受蘇州大學勞務委托預計金額10萬元；委托蘇州 大學代加工預計不超過5萬元；
2、 2018年與中科精感智能北京科技有限公司關聯交易預計 不超過150萬元：其中包括向中科精感購置二維輪廓度測量儀預 計不超過25萬元，采購生產用砂輪（刀具）預計不超過25萬元， 同時為加大錐鏡的生產規模，擬向中科精感租賃錐角車等設備， 租賃費用預計不超過100萬元。
在2018年日常性關聯交易預計額度范圍內，由公司經營管理層 根據業務發展的需要簽署相關協議并負責具體實施。
其他偶發性關聯交易和超出預計的日常性關聯交易，將按照《證 券法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）》等法律、法 規的規定，根據《公司章程》和公司《關聯交易決策管理辦法》相關 程序召開董事會和臨時股東大會表決。
董事會表決結果：由于該議案涉及關聯方蘇州大學和中科精感智 能北京科技有限公司，與關聯方有關聯關系的董事倪健、肖鋼、蔣威 公告編號：2018-001 3 風、蔣敬東回避了表決，無關聯關系的董事不足 3 人，根據《公司章 程》和《董事會議事規則》的相關規定，該議案在此次董事會無法形 成有效決議。公司董事會根據相關制度，將該議案直接遞交 2018 年 第一次臨時股東大會審議。
董事會表決結果：1 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
回避情況：4 票回避。
（二）審議通過《蘇州蘇大明世光學股份有限公司關于 2018 年度對 外投資（購買理財產品類）預計的議案》，并提交股東大會審議。
議案內容：
2018年度公司將根據現金預算合理安排現金，在保 證日常經營資金需求及資金安全的前提下，繼續利用部分自有閑置資 金擇機購買短期低風險的理財產品，以提高公司資金的使用效率。購 買短期預期收益理財產品將根據《重大投資決策管理辦法》相關程序 進行審核和審批。預計全年購買短期預期收益理財產品對外投資月均 余額1400-1600萬元，最大余額不超過1800萬元，在上述額度內，資 金可滾動使用。在預計額度范圍內，授權公司總經理負責具體實施。
根據公司實際經營發展需要，2018年度預計外其它重大對外投 資事項，將根據《公司章程》和《重大投資決策管理辦法》，按權限 進行審核和審批。
董事會表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
回避情況：無。
（三）審議通過《蘇州蘇大明世光學股份有限公司關于召開 2018 年 第一次臨時股東大會的議案》。
公告編號：2018-001 4
議案主要內容：
根據本次董事會對2018年度日常性關聯交易預 計議案、2018年度對外投資預計議案的決議，提議在2018年1月24 日召開公司2018年第一次臨時股東大會。
董事會表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
回避情況：無。
三、備查文件目錄 《蘇州蘇大明世光學股份有限公司第二屆董事會第十五次會議 決議》。
特此公告！
蘇州蘇大明世光學股份有限公司
董 事 會
2018 年 1 月 5 日